• RU

  • Без рубрики

Loading
Посты в

RU

1 / 1

Fraud Commodity

•••

Мы являемся независимым объединением, миссией которого является разоблачение мошеннических схем на рынке Commodity Trade Finance (CTF)

Беглый канадец из Рас-эль-Хаймы, помогавший России обходить санкции и продавать нефть на миллионы долларов
В настоящей статье речь пойдет о человеке, сыгравшим не последнюю роль в оказании помощи российским компаниям в обходе санкций США и ЕС – гражданине Канады и резиденте ОАЭ, Sylvain Eid...

28.03.2025

Российский банк попал в сети семьи международных мошенников из Ближнего Востока
Развивающееся сотрудничество российского бизнеса с компаниями из Ближнего Востока порой оборачивается неприятными сюрпризами. Один из таких примеров — мошенническая схема, организованная нефтетрейдинговой группой компаний Starex International FZE, функционирующей в ОАЭ,...

20.02.2025

Bad Beat* в 25 млн долларов, или как еще одна российская бизнес-структура стала жертвой очередного иностранного афериста
В 2022 году на фоне санкционного давления многие структуры отечественного бизнеса были вынуждены искать пути сохранения своих интересов за рубежом. В частности, одна из крупных финансовых групп, занимающаяся, в том...

11.02.2025