Развивающееся сотрудничество российского бизнеса с компаниями из Ближнего Востока порой оборачивается неприятными сюрпризами. Один из таких примеров — мошенническая схема, организованная нефтетрейдинговой группой компаний Starex International FZE, функционирующей в ОАЭ, Турции и Индии.
Весной 2023 года Starex начала работать с одним из крупнейших российских банков, привлекая кредитные средства для финансирования экспортных сделок с российской нефтью и нефтепродуктами через одну из своих арабских компаний — однодневок — Qamah Logistics DMCC. За почти год сотрудничества Starex сумела убедить банк в своей финансовой стабильности, добившись значительного увеличения кредитных лимитов, а общая сумма профинансированных сделок с конечными покупателями по всему миру оценивалась в несколько миллиардов долларов.
По словам источника, получив доступ к внушительным средствам, Starex решила использовать их для развития сторонних малопрозрачных проектов. Одним из таких стала покупка доли в нефтехимическом заводе во Вьетнаме — проект, который ранее был признан банком слишком рискованным для финансирования. Получив официальный отказ в предоставлении кредита, руководство Starex начало распространять ложные заявления, утверждая о приостановке обслуживания счетов в банках ОАЭ, уголовных преследованиях генерального директора и других вымышленных обстоятельствах в оправдание своей временной неплатежеспособности.
При этом для продолжения использования кредитной линии Starex предоставляла поддельные финансовые отчёты и выписки по счетам из «карманного» банка ОАЭ с индийскими корнями. Таким образом, транш в размере $150 миллионов, выданный на основании фиктивных документов, ушёл в пользу очередной компании-однодневки из ОАЭ, а Starex в конечном итоге прекратила обслуживание долга, который совокупно уже превысил сотни миллионов долларов. Позднее выяснилось, что схема была заранее спланирована, а её участники действовали по хорошо отработанному в других странах сценарию.
Конечными бенефициарами и организаторами мошеннических схем является семья Jahanpour иранского происхождения, причастная к обходу антииранских санкций: отец семейства, Mohammad Reza Jahanpour Ghanrood (13.05.1965), гражданин Ирана и Доминиканы, и его сын Arshiya Jahanpour (26.02.1993), имеющий гражданства Ирана, Доминиканы, США и Турции.
Помимо Starex, члены семьи Jahanpour через сингапурскую Alliance Petrochemical & Investment контролируют крупнейшего производителя нефтехимической продукции c государственным участием в Иране — Mehr Petrochemical Company (MHPC), находящегося с 2023 года под санкциями США. По утверждению Министерства финансов США, MHPC является частью обширной «теневой банковской сети», которая помогала Ирану обходить санкции и финансировать Корпус стражей исламской революции, признанный террористической организацией в США и Канаде. MHPC продает полиэтилен
высокой плотности на десятки миллионов долларов третьим лицам для поставки в Турцию и Азию.
Для этих целей у семьи Jahanpour под контролем находится собственный «теневой» танкерный флот, и ряд операционных компаний, зарегистрированных в Турции, Великобритании, Сингапуре, ОАЭ и т.д.
АКТИВЫ СЕМЬИ JAHANPOUR
Сын Mohammad Reza, Arshiya Jahanpour, ранее уже был замешан в мошенничестве с кредитными средствами через свое доверенное лицо, итальянца Francesco Mazzagatti, в отношении которого прямо сейчас рассматривается судебное разбирательство в Лондоне. Он обвиняется в подделке банковских документов в ОАЭ и Сингапуре и хищении более €140 миллионов в интересах семьи Jahanpour. Украденные средства были направлены на покупку стороннего энергетического бизнеса в Великобритании — RockRose Energy. Примечательно, что для содействия этой сделке была использована гарантия в размере £250 миллионов от Sheikh Zayed bin Surror bin Mohammed Al Nahyan, члена королевской семьи Абу-Даби, знакомством с которыми так любят гордиться владельцы Starex.
Таким образом, мошенникам из Ирана удалось осуществить масштабное хищение в новой для себя юрисдикции, следуя уже отработанному сценарию. На этот раз их жертвой стал известный российский банк, доверившийся видимости надёжного партнёрства. Нет никаких сомнений, что бенефициары Starex продолжат использовать проверенные мошеннические схемы, рискуя вовлечь в свои махинации и других игроков российского рынка, которым стоит быть предельно осторожными при выборе контрагентов из Ближнего Востока.