خسارة فادحة* بقيمة 25 مليون دولار، أو كيف وقع هيكل أعمال روسي آخر ضحية لمحتال أجنبي آخر

في عام 2022، وفي ظل ضغوط العقوبات، اضطرت العديد من الهياكل التجارية المحلية إلى البحث عن طرق للحفاظ على مصالحها في الخارج.

على وجه الخصوص، اجتذبت إحدى المجموعات المالية الكبيرة، التي تعمل، من بين أمور أخرى، تجارة النفط، مواطنًا أجنبيًا، يدعى موريس أنيسيموف، بصفته وصيًا ومديرًا لشركة “Meliora Trading L.L.C” التي تم إنشاؤها حديثًا في دبي، والتي كان من المقرر أن تصبح مشاركًا في سلسلة التجارة لبيع البضائع.

لفترة من الوقت، أدى أنيسيموف مهامه بنجاح، وشارك في تنفيذ مدفوعات الشركة وتحويلاتها، وزار فروع البنوك شخصيًا. وقد فسّر هذا الموقف المحترم تجاه واجباته بالتزاماته تجاه الأشخاص الذين كفلوه كمدير مسؤول.

ولكن كما اتضح فيما بعد، فإن مثل هذا الاجتهاد للمدير “غير الأناني” كان له حد للمبلغ المسموح به. بمجرد أن أصبح مبلغ المعاملة الموقعة كبيرًا بدرجة كافية – 35.4 مليون دولار، بدأ موريس في تأخير عملية الدفع عن طريق الاحتيال أو الاحتيال.

في البداية، ادعى أنه واجه صعوبات تقنية واضطر إلى تحويل الأموال بين الهياكل المصرفية المختلفة لغرض المدفوعات اللاحقة. ونتيجةً لذلك، انتهى المطاف بجزء كبير من الأموال في ما يُسمى بالهيكل المصرفي القريب.

ومع ذلك، بدأت هذه المؤسسة المالية أيضًا تواجه صعوبات في الدفع – حيث تم تجميد الأموال بشكل غامض. ويُزعم أن هذا المبلغ الكبير أثار شكوك إدارة المؤسسة، مما أدى إلى فرض قيود إضافية على نقلهم.

على مدار عام، أظهر موريس نشاطًا “عاصفًا” ببراعة. فقد كان يُقدّم بانتظام كشوفات حسابات لا تغيير فيها سوى التواريخ، ويُرفق بتقاريره مراسلات مع المديرين الذين أكدوا فيها كلامه بشأن تجميد المبلغ، ويُنظّم اجتماعات لممثلي المجموعة مع البنك.

واستمر هذا حتى اقترحت المجموعة خطة سداد لا يمكن أن يكون لدى البنوك أي أسئلة فيها. بعد الإعلان عنه، بدأ موريس أنيسيموف في التواصل بشكل أقل تكرارا، وبحلول الوقت الذي تم فيه التوقيع على المسودة النهائية للاتفاقية في نهاية مايو/أيار 2023، كان قد اختفى تماما – وتم إغلاق جميع أرقام هواتفه وحساباته الحالية.

كما اتضح لاحقًا، كان موريس يسحب أموالًا بشكل منهجي على دفعات صغيرة طوال هذا العام إلى حساباته في البنوك الأوروبية. وحضر مديرو الواجهة الاجتماع مع ممثلي المجموعة، الذين أكدوا تجميد الأموال.

نتيجةً لذلك، وبحلول وقت “اختفاء” موريس، كان حوالي 10 ملايين دولار قد بقي في الحساب المعروف للمجموعة في الهيكل المصرفي المذكور. وتم تجميد هذه الأموال مؤقتًا، بمساعدة محامين وأمر من المحكمة، ثم تم تحويلها بالكامل تحت سيطرة الهيئة التنظيمية.

…من هو موريس أنيسيموف

ومن المعروف أن موريس ولد في 5 أكتوبر 1990 في فيينا بالنمسا. درس العلاقات الدولية والإدارة في جامعة فرانكلين بسويسرا.

وفقًا لموقع التواصل الاجتماعي لينكدإن، عمل في سويسرا والنمسا في المجالين المصرفي والاستشارات، وكان موظفًا في شركة استثمارية. يحمل جنسيات إسرائيل والنمسا وساموا الأمريكية، بالإضافة إلى إقامته في الإمارات العربية المتحدة. يتحدث موريس خمس لغات: الألمانية، والإنجليزية، والعبرية، والروسية، والجورجية.

يبدو الأمر منطقيًا – تم جلب شخص لديه خبرة في القطاع المالي كمدير، ولكن لماذا تحول هذا الشخص فجأة إلى محتال؟.. وهنا تظهر الحقائق المشكوك فيها في سيرة موريس.

اتضح أنه لاعب بوكر شغوف. يشارك بنشاط في البطولات الدولية، ولكنه لا ينجح دائمًا، مما يؤدي، كما نعلم، إلى خسائر مالية.

في عام 2020، تم ذكره في مواد قضية إيبيزا أفاري – وهي فضيحة سياسية تتعلق بتقديم تغطية إيجابية لحزب الحرية النمساوي في الأخبار مقابل عقود حكومية. ويُزعم أن موريس كان مستعدًا “لدعم” هذا الحزب تحديدًا.

كما أن والد موريس هو رومان أنيسيموف (10 أبريل 1960)، الذي اتهمته وسائل الإعلام في وقت ما بعلاقات وثيقة مع عائلة المافيا الإسرائيلية أبوتبول، والذي يشارك الآن في أعمال مجموعة شركات “المناطق” الروسية، المملوكة لعائلة رجال الأعمال موتسوف-موري، المرتبطة أيضًا بالعالم الإجرامي.

رومان مدعى عليه في عدة دعاوى قضائية في إسرائيل، بناء على ادعاءات من المساهمين الذين تم الاحتيال عليهم، بما في ذلك ابن أخيه.