يتحول التعاون المتطور بين رجال الأعمال الروس مع شركات من الشرق الأوسط في بعض الأحيان إلى مفاجآت غير سارة. أحد الأمثلة على ذلك هو مخطط احتيالي نظمته مجموعة تجارة النفط Starex International FZE، العاملة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند.
في ربيع عام 2023، بدأت Starex العمل مع أحد أكبر البنوك الروسية، لتأمين أموال الائتمان لتمويل صفقات التصدير التي تشمل النفط والمنتجات النفطية الروسية من خلال إحدى شركاتها ليوم واحد في المنطقة العربية – Qamah Logistics DMCC. وفي ما يقرب من عام من التعاون، تمكنت Starex من إقناع البنك باستقراره المالي، وحققت زيادة كبيرة في حدود الائتمان، وبلغ إجمالي حجم المعاملات الممولة مع العملاء النهائيين حول العالم عدة مليارات من الدولارات.
وفقًا للمصدر، قررت ستاركس، بعد حصولها على تمويلات ضخمة، استخدامها لتطوير مشاريع خارجية غامضة. وكان أحدها شراء حصة في مصنع للبتروكيماويات في فيتنام، وهو المشروع الذي اعتبره البنك في السابق محفوفاً بالمخاطر للغاية بحيث لا يمكن تمويله. بعد رفض طلبها رسميًا للحصول على قرض، بدأت إدارة ستاركس في نشر بيانات كاذبة، مدّعيةً تعليق حساباتها في بنوك الإمارات، وملاحقة رئيسها التنفيذي جنائيًا، واختلاق ظروف أخرى لتبرير إفلاسها المؤقت.
من أجل الاستمرار في استخدام خط الائتمان، قدمت Starex تقارير مالية مزورة وبيانات حساب من بنك “جيب” إماراتي ذو جذور هندية. وهكذا، ذهبت شريحة قدرها 150 مليون دولار، صدرت على أساس وثائق وهمية، إلى شركة صورية أخرى من الإمارات العربية المتحدة، وتوقفت ستاركس في نهاية المطاف عن خدمة الديون، التي تجاوزت في مجملها مئات الملايين من الدولارات. وكُشف لاحقًا أن المخطط كان مُخططًا له مسبقًا، وأن المشاركين فيه تصرفوا وفقًا لسيناريو راسخ في دول أخرى.
ن المستفيدين النهائيين والمنظمين للمخططات الاحتيالية هم عائلة جهانبور من أصل إيراني، المتورطة في التحايل على العقوبات المناهضة لإيران: والد العائلة، محمد رضا جهانبور غنرود (13.05.1965)، وهو مواطن إيراني وجمهورية الدومينيكان، وابنه أرشيا جهانبور (26.02.1993)، الذي يحمل جنسية إيران وجمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة وتركيا.
بالإضافة إلى شركة ستاركس، يسيطر أفراد عائلة جهانبور، من خلال شركة سنغافورة ألاينس للبتروكيماويات والاستثمار، على أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات مملوكة للدولة في إيران، وهي شركة مهر للبتروكيماويات (MHPC)، الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 2023. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركة مهر للبتروكيماويات جزء من “شبكة مصرفية ظل” واسعة النطاق ساعدت إيران على التحايل على العقوبات وتمويل الحرس الثوري الإسلامي، المصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة وكندا. تبيع شركة MHPC مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى أطراف ثالثة لشحنها إلى تركيا وآسيا. ولتسهيل هذه العمليات، تسيطر عائلة جهانبور على أسطول ناقلات النفط الظلي الخاص بها والعديد من الشركات التشغيلية المسجلة في تركيا والمملكة المتحدة وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.
صول عائلة جهانبور وتورطها في الاحتيال المالي
سبق أن تورط نجل محمد رضا، أرشيا جهانبور، في مخطط احتيال ائتماني من خلال صديقه الموثوق به، الإيطالي فرانشيسكو مازاغاتي، الذي يخضع حاليًا للمحاكمة في لندن. ويُتهم بتزوير وثائق مصرفية في الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسرقة أكثر من 140 مليون يورو نيابةً عن عائلة جهانبور.
استُخدمت الأموال المسروقة لشراء شركة طاقة تابعة لجهة خارجية في المملكة المتحدة، وهي شركة روكروز إنرجي. والجدير بالذكر أن ضمانًا بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني من الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبوظبي، والذي يفخر مالكو شركة ستاركس بمعرفته، قد استُخدم لتسهيل الصفقة.
وهكذا، نجح المحتالون الإيرانيون في تنفيذ عملية سرقة واسعة النطاق في ولاية قضائية جديدة، باتباع سيناريو مُحكم. هذه المرة، كان ضحيتهم بنكًا روسيًا معروفًا، وثق بمظهر شراكة موثوقة.
ليس هناك شك في أن المستفيدين من Starex سيستمرون في استخدام مخططات احتيالية مثبتة، ويخاطرون بإشراك لاعبين آخرين في السوق الروسية في مكائدهم، والذين يجب أن يكونوا حذرين للغاية عند اختيار الأطراف المقابلة من الشرق الأوسط.