سلط هذا المقال الضوء على تورط شخصية رئيسية لعبت دورًا حاسمًا في مساعدة شركات الطرف الثالث على تجاوز العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي – المواطن الكندي والمقيم في الإمارات العربية المتحدة سيلفان عيد (من مواليد 13 مارس 1979).   في عام ٢٠١١، تولى سيلفان عيد منصب مدير الاتصالات في حكومة رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة). بحلول […]

يتحول التعاون المتطور بين رجال الأعمال الروس مع شركات من الشرق الأوسط في بعض الأحيان إلى مفاجآت غير سارة. أحد الأمثلة على ذلك هو مخطط احتيالي نظمته مجموعة تجارة النفط Starex International FZE، العاملة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند. في ربيع عام 2023، بدأت Starex العمل مع أحد أكبر البنوك الروسية، لتأمين أموال الائتمان […]

في عام 2022، وفي ظل ضغوط العقوبات، اضطرت العديد من الهياكل التجارية المحلية إلى البحث عن طرق للحفاظ على مصالحها في الخارج. على وجه الخصوص، اجتذبت إحدى المجموعات المالية الكبيرة، التي تعمل، من بين أمور أخرى، تجارة النفط، مواطنًا أجنبيًا، يدعى موريس أنيسيموف، بصفته وصيًا ومديرًا لشركة “Meliora Trading L.L.C” التي تم إنشاؤها حديثًا في […]